Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Wyspecjalizowana Prokuratura Antykorupcyjna poinformowały o podejrzeniu byłego ministra energetyki i sprawiedliwości Ukrainy Hermana Hałuszczenki. Urzędnika oskarża się o udział w organizacji przestępczej i masowym praniu pieniędzy w ramach korupcyjnej operacji "Midas".
Jak przekazuje "Chwyla", poinformowało o tym biuro prasowe NABU.
Najwyższy Sąd Antykorupcyjny już wybrał dla figuranta środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Jako alternatywę wyznaczono kaucję w wysokości 200 mln hrywien.
Śledztwo ustaliło, że były urzędnik, który kierował Ministerstwem Energetyki w latach 2021-2025 i Ministerstwem Sprawiedliwości w 2025 roku, był kluczowym ogniwem cieniowego schematu pod nazwą "szlaban". W biurze prasowym NABU ujawniono istotę mechanizmu: "Chodzi o łapówki, które kontrahenci państwowego Enerhoatomu musieli płacić, żeby z nimi rozliczono się za wykonane kontrakty".
Dla legalizacji cieniowych przepływów ugrupowanie jeszcze w lutym 2021 roku zarejestrowało na wyspie Anguilla specjalny fundusz, nastawiony na przyciągnięcie 100 mln dolarów "inwestycji". Kierownikiem struktury został obywatel Seszeli, profesjonalnie świadczący usługi prania kapitałów kryminalnych.
Rodzina urzędnika brała bezpośredni udział w legalizacji. Aby ukryć rzeczywistego właściciela, na Wyspach Marshalla utworzono dwie firmy, wpisane w strukturę trustu w Saint Kitts i Nevis. Oficjalnymi beneficjentami ustanowiono byłą żonę podejrzanego i jego czworo dzieci. Te firmy offshore występowały jako fikcyjni "inwestorzy", wykupując akcje funduszu, dokąd uczestnicy schematu przelewali łapówki na konta w trzech szwajcarskich bankach.
W okresie pracy ministra na stanowisku jego zaufana osoba o pseudonimie "Rocket" pomogła organizacji przestępczej uzyskać ponad 112 mln dolarów gotówką z machinacji w sektorze energetycznym. Te kapitały przeprowadzano przez kryptowalutę i podstawiony fundusz.
Śledczy udokumentowali bezpośrednie przelewy dla krewnych byłego wysokiego urzędnika. "Ustalono, że na konta funduszu, którymi dysponowała rodzina podejrzanego, przelano ponad 7,4 mln dolarów", — skonstatowały organy ścigania.
Dodatkowo rodzinie wydano gotówką i przelano bezpośrednio do Szwajcarii jeszcze 1,3 mln franków szwajcarskich i 2,4 mln euro. Brudne pieniądze poszły na opłacenie nauki w prestiżowych szwajcarskich placówkach, zasilenie osobistych kont byłej małżonki i depozyty, które przynosiły rodzinie dodatkowy zarobek.
Należy zaznaczyć, że byłego ministra energetyki Ukrainy Hermana Hałuszczenkę zatrzymali detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU), gdy próbował opuścić granice kraju. Zdjęto go z nocnego pociągu.
Wcześniej Wyspecjalizowana Prokuratura Antykorupcyjna ujawniła hierarchię sprawy "Midas" i nazwała sumę kaucji dla Hałuszczenki.